Hans Fogtdal
Hvidvaskloven – ny bog
Denne bog udgør en kommentar til den danske hvidvasklov.
Læs mereYderligere myndighedssamarbejde på hvidvaskområdet
Det bliver spændende at se, om udviklingen af myndighedssamarbejdet i Danmark fortsætter, og om og i givet fald hvornår de private aktører inddrages i samarbejdet vedrørende konkrete sager om hvidvask.
Læs mereHastig udvikling i størrelsen af bøder i Danmark – nu også for korruption
I de seneste år har vi set en hastig udvikling i størrelsen af bøder givet til virksomheder. Det gælder f.eks. i sager om hvidvask, markedsmisbrug, overtrædelser af konkurrenceregler, markedsføringsreglerne, den finansielle lovgivning, hæleri og nu også i en sag om korruption.
Læs mereUBS-sagen understreger risikoen for store bøder i hvidvasksager
Det danske justitsministerium har i forbindelse med de seneste strafskærpelser på hvidvask området lagt til grund, at der er retspraksis for, at overtrædelser af hvidvaskloven, som kan henføres til konkrete transaktioner, tager udgangspunkt i 25 % af transaktionsbeløbet.
Læs mereNår sladderhanken går fri og andre skal i fængsel
Kan man gå helt fri for straf, hvis man sladrer om de andre i et priskartel?
Læs mere