Hans Fogtdal
De nødvendige compliance-foranstaltninger for at beskytte virksomheden mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelige at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed […]
Læs mereVigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed […]
Læs mereOtte gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter. Coronaen har også øget risikoen. Advokat Hans Fogtdal (H) giver her direktioner og bestyrelser inspiration til, hvordan de kan begrænse risikoen. Læs hele artiklen på BestyrelsesGuiden.
Læs mere8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel internt i virksomheder er et større problem, end mange tror. En virksomhed kan miste op til fem procent af sin årlige omsætning på grund af intern svindel. Det viser undersøgelser internationalt. Danske virksomheder oplever også en kraftig stigning inden for økonomisk it-kriminalitet, hvor medarbejderne bliver snydt til at udbetale penge til eksterne kriminelle. Læs […]
Læs mereFørste danske GDPR-dom giver bøde på – kun – 100.000 kr.
I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med […]
Læs mereNu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri
Historisk har der ikke været tradition for at sigte et advokatfirma eller revisionsfirma i anledning af mistanke om strafbart forhold. Anklagemyndigheden har normalt valgt at ”nøjes med” at sigte en advokat eller revisor som fysisk person og altså ikke det advokatfirma, som den pågældende er ansat i eller er tilknyttet. Læs hele artiklen på Jura […]
Læs mereHvidvaskloven – ny bog
Denne bog udgør en kommentar til den danske hvidvasklov.
Læs mereYderligere myndighedssamarbejde på hvidvaskområdet
Det bliver spændende at se, om udviklingen af myndighedssamarbejdet i Danmark fortsætter, og om og i givet fald hvornår de private aktører inddrages i samarbejdet vedrørende konkrete sager om hvidvask.
Læs mereHastig udvikling i størrelsen af bøder i Danmark – nu også for korruption
I de seneste år har vi set en hastig udvikling i størrelsen af bøder givet til virksomheder. Det gælder f.eks. i sager om hvidvask, markedsmisbrug, overtrædelser af konkurrenceregler, markedsføringsreglerne, den finansielle lovgivning, hæleri og nu også i en sag om korruption.
Læs mereUBS-sagen understreger risikoen for store bøder i hvidvasksager
Det danske justitsministerium har i forbindelse med de seneste strafskærpelser på hvidvask området lagt til grund, at der er retspraksis for, at overtrædelser af hvidvaskloven, som kan henføres til konkrete transaktioner, tager udgangspunkt i 25 % af transaktionsbeløbet.
Læs mere